תושב בת ים נעצר בחשד לעברות הלבנת הון

רשות המסים בשיתוף משטרת ישראל עצרו אתמול חשוד בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה ועבירות הונאה חמורות.

במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, חקירות מע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המסים, בוצע אתמול חיפוש על פי צו בית משפט בביתו של החשוד, תושב בת ים, בשנות ה40 לחייו.

במהלך החיפוש נתפסו חשבוניות החשודות כפיקטיביות, חותמות רבות של אנשים פרטים ופרטי עו"ד שונים, פנקסי שיקים כרטיסי אשראי וכסף מזומן, ומסמכים שונים המצביעים על ניהול חשבונות וחב' פיקטיביות ורשת של אנשי קש.

בתום החיפוש החשוד נעצר והועבר לחקירה, והיום הוא הובא לבית משפט השלום בירושלים ומעצרו הוארך עד לתאריך 01/06/21.

החקירה נמשכת

להצטרפות לוואטסאפ חדשות בת ים דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!

באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה